США запровадили санкції проти мережі A7, яка постачала компоненти та обладнання для ВПК РФ

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти тіньової банківської мережі A7, пов’язаної з Росією та Іраном.

Про це повідомили на вебсайті відомства.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) внесло мережу A7 до санкційного списку як транснаціональну злочинну організацію.

За даними міністерства, мережу очолює підсанкційний та засуджений молдовсько-ізраїльський олігарх Ілан Шор, а саму систему використовували для обходу санкцій та відмивання грошей.

A7 залучали для фінансування Іранської революційної гвардії, угруповання ХАМАС, а також проведення транзакцій, пов’язаних із продажем іранської нафти й закупівлею зброї.

Мережа використовувала посередників у третіх країнах, фіктивні торгові документи та приховані VPN-мережі для виведення грошей через міжнародну фінансову систему.

Усі активи та майно мережі A7 у США або під контролем американських громадян заблоковано, а будь-які транзакції з ними заборонено під загрозою цивільних і кримінальних покарань.

Нагадаємо, що А7 розробила масштабну мережу з підставних фірм, яка дозволяє РФ обходити західні санкції та купувати товари для військово-промислового комплексу.

За даними західних розвідок, Шор курує цю діяльність під прямим керівництвом адміністрації президента РФ.

Основним фінансовим хабом для схем А7 тривалий час слугував Киргизстан. Через банківські рахунки місцевих підставних компаній пройшло понад $100 млн у доларах США та китайських юанях.

Для дезорієнтації міжнародного контролю мережа створила спеціальну програму на базі штучного інтелекту, яка автоматично підробляла рахунки-фактури та митні документи. Замість електроніки подвійного призначення у документах вказувалися цивільні товари, як-от автокилимки чи світлові короби.

Серед закуплених товарів виявили обладнання для виробництва сталі від китайської Xi’an Heavy Equipment, яке використовується у виготовленні снарядів та броні. Також здійснювалися платежі за сервери Nvidia для ШІ-розробок та відеокомпоненти для дронів Walksnail.